정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,953 | - 매출액 | 22,419 | |
| - 부채총계 | 31,375 | - 영업이익 | 1,765 | ||
| - 자본금 | 2,530 | - 당기순이익 | 4,767 | ||
| - 자본총계 | 25,578 | *주당순이익(원) | 942 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 253,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 (박도봉) 감사 1명 선임 (최건환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◎ 제1호 의안 제21기 개별재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) ※ 현금배당 : 주당 50원 -> 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명) -> 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | -(현) (주)케이피티유 이사 -(현) (주)알루텍 이사 -(현) (주)알루코 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최건환 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -(현) (주)케이피티유 감사 -(전) 장안금형 대표 |