주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 대회실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서및이익잉여금처분계산서(현금배당 : 주당50원) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 박석봉 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 박상주 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석봉 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 알테크 대표 ('97~'04) - (주)동양강철 ('03~'05) - 현대알루미늄(주) 이사('05~'06) - (주)케이피티유 ('05.02~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상주 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -현대차 일본법인 CFO 주재 ('02 ~ '08) -현대차 연구소 CFO ('15~'16) -(주) 알루코홀딩스전무 ('16 ~ 현재) |