주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터빌딩) 지하 1층 베네치아 예식장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준용 | 1977-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 경영학과 -삼정회계법인(공인회계사) -제49회 사법시험 합격 -법무법인 태평양 -現, 법무법인 요수 대표 변호사 |