주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31, 섬유센터 B/D 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 후보자 강승룡 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 후보자 배동호 - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김정민 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배동호 | 1966-12-20 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 - 현대캐피탈 과장 - 現, (주)텔레칩스 관리본부장 |
(주)텔레칩스 관리본부장 | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정민 | 1963-03-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 요업공학과 - University of Michigan 경영대학원(MBA) - 일신창업투자(주) - 우리기술투자(주) - 現, 한미창업투자(주) 부사장 |
한미창업투자(주) 부사장 | University of Michigan 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승룡 | 1965-07-16 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 사법학과 - 경북대학교 법과대학원 - 제43회 사법시험 합격 - 現, K.E.Y 종합법률사무소 변호사 |
K.E.Y 종합법률사무소 변호사 | 경북대학교 법과대학원 | 대한민국 |