주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 신천동 7-20 루터회관 지하1층 베네치아 예식장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사(서민호) 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사(이장규) 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사(고성규) 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서민호 | 1963-09-30 | 3년 | 재선임 | - 서울대 제어계측공학과 - 삼성전자(주) - (주)씨앤에스테크놀로지 |
(주)텔레칩스 대표이사 | 서울대학교 제어계측공학과 | 대한민국 |
| 이장규 | 1963-03-05 | 3년 | 재선임 | - 연세대 전자공학과 석사 - 삼성전자(주) - (주)씨앤에스테크놀로지 |
(주)텔레칩스 부사장 | 연세대학교 전자공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고성규 | 1968-09-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 전기공학과 석사 - 대우전자(주) - IMM인베스트먼트 |
스틱인베스트먼트(주) 상무 | 서울대학교 전기공학과 석사 | 대한민국 |