주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 신천동 7-20 루터회관 지하1층 베네치아 예식장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013년 2월 14일 현금.현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배동호 | 1966-12-20 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영학과 - 현대캐피탈 과장 - 現, (주)텔레칩스 관리본부장 |
(주)텔레칩스 관리본부장 | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승룡 | 1965-07-16 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 경북대학교 사법학과 - 경북대학교 법과대학원 - 제43회 사법시험 합격 - 現, K.E.Y 종합법률사무소 변호사 |
K.E.Y 종합법률사무소 변호사 | 경북대학교 법과대학원 | 대한민국 |