주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터빌딩) 지하 1층 베네치아 예식장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임) 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임병준 | 1963-09-14 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 전자공학과 - 대우전자 - (주)다비넷 - 現, (주)텔레칩스 시스템 연구소장 |
(주)텔레칩스 시스템 연구소장 | 서강대학교 전자공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동환 | 1963-06-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경제학과 - 산동회계법인 - 現, 조동환 회계사무소 대표 |
조동환 회계사무소 대표 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |