정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,975 | - 매출액 | 59,486 | |
| - 부채총계 | 31,559 | - 영업이익 | 336 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | -11,400 | ||
| - 자본총계 | 74,416 | *주당순이익(원) | -962 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,382 | - 매출액 | 69,812 | |
| - 부채총계 | 37,349 | - 영업이익 | 821 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | -7,734 | ||
| - 자본총계 | 73,033 | *주당순이익(원) | -572 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 849,100,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | -동아대학교 졸 -前 해태중공업 근무 -前 우성금속 근무 -現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | -前 삼성중공업 근무 -前 삼영엠텍(주) 근무 -現 삼영엠텍(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형권 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -前 삼성중공업 근무 -前 두산엔진 근무 -現 도아트레이딩 대표이사 |