정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,069 | - 매출액 | 97,387 | |
| - 부채총계 | 32,514 | - 영업이익 | 8,752 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 5,438 | ||
| - 자본총계 | 69,555 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,886 | - 매출액 | 118,021 | |
| - 부채총계 | 41,664 | - 영업이익 | 10,297 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 6,042 | ||
| - 자본총계 | 74,222 | *주당순이익(원) | 493 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,819,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 황성배 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 서정구 선임의 건 => 원안대로 승인 ※ 서정구 사외이사는 조건부 선임으로, 공직자윤리법에 따른 정부공직자윤리위원회의 취업 심사 승인 시 효력이 발생합니다. 제3호 의안 : 감사 장동학 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 졸 - 前 해태중공업 근무 - 前 우성금속 근무 - 現 삼영엠텍(주) 소재영업본부장 |
| 황성배 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | - 마산대학교 졸 - 現 삼영엠텍(주) 소재생산관리팀 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정구 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | - 창원문성대학교 졸 - 前 경남경찰청장 비서실장 근무 - 前 함안경찰서 정보보안과장 - 前 마산동부경찰서 청문감사인권관 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동학 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 졸 - 前 삼성중공업 근무 - 前 삼영엠텍(주) 근무 - 前 삼영파워텍(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 51. 토목공사업 52. 건축공사업 53. 금속구조물 및 창호공사업 54. 비계 및 구조물해체공사업 55. 철근 및 콘크리트 공사업 56. 안전진단전문기관업 |
신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 51. 각 호에 관련되는 부대사업 일체 | 57. 각 호에 관련되는 부대사업 일체 | 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |