주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40(4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제17기(2013년1월1일~2013년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강문식 | 1963-11-21 | 3년 | 신규선임 | 삼성중공업근무 두산엔진근무 |
삼영엠텍(주) 전무이사 | 부산동아대졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영희 | 1946-07-13 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성중공업근무 | (주)한영산업 대표 | 한국해양대졸업 | 대한미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신 재생 에너지 사업 | 신규 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |