정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,137 | - 매출액 | 97,374 | |
| - 부채총계 | 62,061 | - 영업이익 | 5,998 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 2,683 | ||
| - 자본총계 | 79,077 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,110 | - 매출액 | 103,243 | |
| - 부채총계 | 80,300 | - 영업이익 | 6,009 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 1,959 | ||
| - 자본총계 | 77,810 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,069,227,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 강문식 상근감사 한영희 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제17기(2013년1월1일~2013년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강문식 선임 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 2014-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-05 주주총회소집공고 2014-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강문식 | 1963-11-21 | 3년 | 신규선임 | 삼성중공업근무 두산엔진근무 |
삼영엠텍(주) 전무이사 |
부산동아대졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영희 | 1946-07-13 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성중공업근무 | (주)한영산업 대표 | 한국해양대졸업 | 대한미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신 재생 에너지 사업 | 신규 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |