주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40(4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 제18기(2014년1월1일∼2014년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이병석 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 나창근 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김영식 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 박형권 상근감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병석 | 1968-08-25 | 3년 | 신규선임 | 한국코오베용접 근무 | 삼영엠텍 재무본부장 |
경남대학교 회계학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나창근 | 1948-09-01 | 3년 | 재선임 | 천수기술 대표이사 |
삼영엠텍 사외이사 |
창원대학교대학원 | 대한민국 |
| 김영식 | 1949-06-02 | 3년 | 신규선임 | 삼영엠텍 대표이사 |
- | 연세대학교 금속공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박형권 | 1959-10-31 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성중공업 근무 |
도아트레이딩대표 | 동아대학교 무역학과 |
대한민국 |