정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,645 | - 매출액 | 90,050 | |
| - 부채총계 | 60,034 | - 영업이익 | 235 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | -883 | ||
| - 자본총계 | 75,611 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,104 | - 매출액 | 107,046 | |
| - 부채총계 | 79,894 | - 영업이익 | 2,876 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 448 | ||
| - 자본총계 | 76,210 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이병석 사외이사 나창근 사외이사 김영식 상근감사 박형권 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2014년1월1일∼2014년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 => 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이병석 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안: 나창근 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안: 김영식 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 박형권 상근감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-11 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병석 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 한국코오베 용접 근무 (현)삼영엠텍 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나창근 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 천수기술 근무 (현)삼영엠텍 사외이사 |
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| 김영식 | 1949-06 | 3년 | 신규선임 | 삼성중공업 근무 삼영엠텍 근무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형권 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성중공업 근무 (현)도아트레이딩 대표 |