주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2017년1월1일~2017년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건 제 3호 의안 :감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 박형권 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병석 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | - 前한국코오베용접근무 - 現삼영엠텍(주)재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1949-06 | 3년 | 재선임 | - 前삼성중공업근무 - 前삼영엠텍(주)대표이사 - 現삼영엠텍(주)사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형권 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前삼성중공업근무 - 前두산엔진근무 - 現도아트레이딩 대표이사 |