정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,974 | - 매출액 | 62,026 | |
| - 부채총계 | 29,031 | - 영업이익 | 1,409 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 2,480 | ||
| - 자본총계 | 84,943 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,608 | - 매출액 | 69,071 | |
| - 부채총계 | 33,897 | - 영업이익 | 847 | ||
| - 자본금 | 6,772 | - 당기순이익 | 1,274 | ||
| - 자본총계 | 77,711 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 771,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2018년 1월1일 ∼ 2018년 12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-02-11 주주총회소집결의 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-03-15 감사보고서 제출 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | -前 삼성중공업 근무 -前 삼영엠텍(주) 근무 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형권 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -동아대학교 졸 -前 삼성중공업 근무 -現 도아트레이딩 대표 |