정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,094 | - 매출액 | 3,396 | |
| - 부채총계 | 32,124 | - 영업이익 | -6,417 | ||
| - 자본금 | 10,895 | - 당기순이익 | -628 | ||
| - 자본총계 | 209,969 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,708 | - 매출액 | 23,151 | |
| - 부채총계 | 82,922 | - 영업이익 | -10,579 | ||
| - 자본금 | 10,895 | - 당기순이익 | -4,601 | ||
| - 자본총계 | 214,785 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 - 제 2-1호: 사내이사 정기로 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2-2호: 사내이사 김치우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호: 사외이사 김정식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 이원관 - 중임) -> 부결(의결정족수 부족) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나, 상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 기존 감사인 이원관 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 現 APS홀딩스(주) 대표이사 |
| 김치우 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 現 APS홀딩스(주) 임원 前 삼성디스플레이 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 現 순천향대학교 법과학대학원장 前 한국CSI 학회장 前 경찰위원회 상임위원 |
밸류엔지니어링(사내이사) |