주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 AP시스템 5층 비전룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 이원관) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원관 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 금융감독원 근무 - 하이투자증권 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |