주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 AP시스템 본사 5층 비전룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호의안 : 김승한 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 김현철 기타비상무이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 임시주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-10-14 회사분할 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승한 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 現, AP시스템 상무이사(기획조정실장) 대주회계법인 회계사 서울대학교 산림자원학과 졸업 |
| 김현철 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 現, 아르게스 PE 대표이사 신한BNP파리바자산운용 근무 서울대학교 불문학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함 으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주 사업 2.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스 사업 3.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역 사업 4.자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 사업 5.설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 6.시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업 7.신기술사업 관련 투자·관리·운영사업 및 창업지원사업 8.각종 상품의 매매 9.각종 상품의 위탁 및 수탁매매대리업 10.조림 및 산지개발에 관한 사업 11.체육시설 및 휴양시설 등 개발업 12.광고대행업 23.상기 각 호에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 5.에프에이(FA) 사업 6.산업용 로봇 제조업 7.다이오드 트랜지스터 및 유사반도체 제조업 8.태양전지분야 장비 제조업 9.태양전지분야 제품 제조업 14.전자, 전기, 통신, 기계 제품 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 20.연구소 운영업 21.컨트롤 기기 개발 및 서비스업 25.전자, 전기 및 반도체 재료의 제조, 가공 및 판매업 27.태양광 발전사업 30.의료기기의 제작 및 판매업 |
사업회사가 영위할 사업목적 |
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