주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 및 우선주 1주당 320원 배당 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 [사내이사 1명, 사외이사 2명] 제2-1호 의안: 사내이사 정기로 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박영배 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김부식 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 한국전자통신연구원 근무 에이피에스홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영배 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 신한회계법인 공인회계사 | 효성ITX(주) - 감사 |
| 김부식 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 법무법인 우현 대표변호사 법무법인 대륙아주 변호사 |
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