정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 515,771 | - 매출액 | 512,046 | |
| - 부채총계 | 312,010 | - 영업이익 | 30,218 | ||
| - 자본금 | 14,304 | - 당기순이익 | 27,938 | ||
| - 자본총계 | 203,761 | *주당순이익(원) | 1,213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 566,224 | - 매출액 | 554,987 | |
| - 부채총계 | 359,269 | - 영업이익 | 32,287 | ||
| - 자본금 | 14,304 | - 당기순이익 | 27,483 | ||
| - 자본총계 | 206,954 | *주당순이익(원) | 1,175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 320 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 960,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 우선주 1주당 320원 현금배당포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 사내이사 정기로 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 사외이사 박영배 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 사외이사 김부식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기배당은 종류주식(우선주, 3,000,000주)에 대한 배당이며, 당사의 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 아니함. |
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - 한국전자통신연구원 근무 - APS홀딩스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영배 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -신한회계법인 공인회계사 | - |
| 김부식 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -법무법인우현 대표변호사 -법무법인대륙아주 변호사 |
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