TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
대한뉴팜(주) 주주총회소집결의
대한뉴팜 · 2007-02-22 00:00 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 9시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 경기도 화성군 향남면 상신리 900-1 향남제약공단 |
| | 대회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | 1)감사의 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | <부의안건> |
| | 제1호 의안 : 제23기(2006.01.01~2006.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 제23기(2006.01.01~2006.12.31) 이익 |
| | 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | ※ 이익배당 예정내용 |
| | - 1주당 배당금 : 보통주1주당 50원 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박명래 | 1952년 08월 20| 3년 | 재선임 | 前(주)종근당 | 현)대한뉴팜 대| 한양대 언론 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부사장 | 표이사 | 홍보대학원 졸 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 최성숙 | 1949년 12월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - | - | 명지대 외국 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | | | 어 교육학 졸| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+