대한뉴팜(주) 주주총회소집결의 · 대한뉴팜 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기. 화성. 향남. 상신900-1 향남제약공단 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 |
| | 가.감사보고 |
| | 나.외부감사인 선임보고 |
| | 다. 영업보고 |
| | 2) 결의사항 |
| | 가.제1호 의안 : 제24기(2007년01월01일~2007 |
| | 년12 월 |
| | 31일) 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안)승인의 건 |
| | 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 |
| | 건 |
| | 다.제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 라.제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감 |
| | 사) |
| | 마.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 바.제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 배건우 | 1961년 09월 | 3년 | 신규선임 | - 전)한국유나| - (주)휴온스 | 단국대 대학원| 대한민국 |
| | 05일 | | | 이티드제약 개| 마케팅본부장 | 졸 | |
| | | | | 발부장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 최봉준 | 1951년 03월| 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전) 조흥| - | 서강대 대학| 대한민국 |
| | 05일 | | | | 은행 지점장| | 원졸 | |
| | | | | | - 전) 신한| | | |
| | | | | | 은행 여신감| | | |
| | | | | | 리심사역 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.