주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가.영업보고 및 감사보고 2)결의사항 가. 제1호 의안 :제25기(2008년01월01일~2008 년 12월 31일)대차대조표,손익계산서,이익잉 여금 처분계산서 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완진 | 1951-07-27 | 3년 | 재선임 | 현)연안사료 대표이사 | 대한뉴팜(주)회장 | -건국대 무역학과 학사 | 대한민국 |
| 이재완 | 1953-04-12 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성물산 재무담당 상무 | 대한뉴팜(주)관리본부장 | -서울대 학사/석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주하 | 1962-07-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)LG생명과학(주) 부장 | 없음 | -서울대 수의학과 학사 | 대한민국 |