정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 119,112 | -매출액 | 38,175 | |
| -부채총계 | 42,048 | -영업이익 | 3,073 | |
| -자본금 | 6,445 | -당기순이익 | 5,748 | |
| -자본총계 | 77,064 | *주당순이익(원) | 446원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 2명 상근감사 선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호의안 : 제25기 대차대조표,손익계산서 ,이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대 로 승인 * 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대 로승인 * 제3호의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승 인 * 제4호의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 승 인 * 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원 안대로 승인 * 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건->원 안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완진 | 1951-07-27 | 3년 | 재선임 | -건국대 무역학과 학사 -현)연안사료(주) 대표이사 |
회장 | 대졸 | 대한 민국 |
| 이재완 | 1953-04-12 | 3년 | 신규선임 | -서울대 사회교육학과 학사/석사 - 삼성물산 재무담당 상무 |
부사장 | 대학원졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주하 | 1962-07-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -서울대 수의학과 학사 -LG생명과학(주) 부장 |
- | 대졸 | 대한 민국 |