주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 2)결의사항 가. 제1호 의안 :제26기(2009년01월01일~2009 년 12월 31일)대차대조표,손익계산서,이익 잉여금 처분계산서 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1 : (이영섭 사외이사) 다. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영섭 | 1964-03-28 | 3년 | 재선임 | 前)상명대학교 외래교수 現)한국철도 공사 경영 평가위원 |
대한뉴팜 (주) 사외이사 |
-한국과학 기술원 산업공학 과 박사 |
대한 민국 |