주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 2)결의사항 가. 제1호 의안 :제27기(2010년01월01일~2010 년 12월 31일)대차대조표,손익계산서,이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 송영준 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이후장 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배건우 | 1961-09-05 | 3년 | 재선임 | - 前 휴온스 마케팅 본부장 | 대한뉴팜 (주) 대표이사 |
- 단국대 생물학 석사 | 대한 민국 |
| 송영준 | 1952-01-10 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜종근당 품질보증임원 | 대한뉴팜 (주) 생산부문장 |
- 중앙대 약제학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이후장 | 1961-08-17 | 3년 | 신규선임 | -現 경상대학교 수의과대학 교수 | 경상대학교 수의과대학 교수 |
서울대 수의학 박사 | 대한 민국 |