정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 118,852 | -매출액 | 49,647 | |
| -부채총계 | 45,306 | -영업이익 | 5,840 | |
| -자본금 | 6,714 | -당기순이익 | -2,771 | |
| -자본총계 | 73,547 | *주당순이익(원) | -206원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | *사내이사 선임 2명 -배건우사내이사, 송영준사내이사 *사외이사 선임1명 -이후장사외이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호의안 : 제27기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 * 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배건우 | 1961-09-05 | 3년 | 재선임 | - 前 휴온스 마케팅 본부장 |
대한뉴팜 대표이사 |
-단국대 생물학 석사 |
대한 민국 |
| 송영준 | 1952-01-10 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜종근당 품질보증임원 | 대한뉴팜 생산부문장 |
-중앙대 약제학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이후장 | 1961-08-17 | 3년 | 신규선임 | - 現 경상대학교 수의과대학 교수 | 경상대학교 수의과대학 교수 | - 서울대 수의학 박사 | 대한 민국 |