주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 2)결의사항 가. 제1호 의안 :제28기(2011년01월01일~2011년12월 31일)재무상태표,손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완진 | 1951-07-27 | 3년 | 재선임 | 대한뉴팜(주) 회장 | 대한뉴팜(주) 회장 | 건국대 무역학 학사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주하 | 1962-07-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | LG생명과학(주) 부장 | 없음 | 서울대 수의학 학사 | 대한 민국 |