주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표(안)의 승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(목적,이사의 임기) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석묵 | 1974-03-23 | 2년 | 신규선임 | 前 서울대학교 의과대학암연구소, 연구부교수 | 現 스크립스코리아 항체연구원, 책임연구원 | 포항공과대학교 생명과학과, 이학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 바이오 의약품 연구 개발 및 생산 사업 바이오 의약품 소재 사업(시약, 소모품) 바이오 의약품 개발 관련 컨설팅 사업 |
- 미래성장동력으로 바이오사업의 다각적인 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |