주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제30기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적추가 등) - 제3호 의안 : 회사의 존립기간 또는 해산사유 변경(존립기간ㆍ설립등기일로부터 30년 → 폐지) - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배건우 | 1961-09-05 | 3년 | 재선임 | 前 (주)휴온스 마케팅전무 | 現 대한뉴팜(주) 대표이사 | 단국대학교 미생물대학원 | 대한민국 |
| 황경주 | 1956-03-12 | 3년 | 신규선임 | 前 LG생활건강 상무이사 前 LG생활건강 상해무역법인 대표이사 |
現 대한뉴팜(주) 경영지원본부장 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |