정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,972 | - 매출액 | 56,702 | |
| - 부채총계 | 59,325 | - 영업이익 | 5,964 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | -1,955 | ||
| - 자본총계 | 71,647 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 : 배건우 - 사내이사 : 황경주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 재무제표(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 등) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 회사의 존립기간 또는 해산사유 변경(존립기간ㆍ설립등기일로부터 30년 → 폐지) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 배건우 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 황경주 이사 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배건우 | 1961-09-05 | 3년 | 재선임 | 前 (주)휴온스 마케팅전무 | 現 대한뉴팜(주) 대표이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 황경주 | 1956-03-12 | 3년 | 신규선임 | 前 LG생활건강 상무이사 前 LG생활건강 상해무역법인 대표이사 |
現 대한뉴팜(주) 경영지원본부장 | 대학원 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매 | 의료기기 사업추진을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |