주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 900-1 향남제약공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이완진 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사외이사 김재호 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명, 이주하, 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완진 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 現 대한뉴팜(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재호 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | 아주대 응용생명공학과 교수 | 학교법인 한국폴리텍(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주하 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 LG생명과학(주)부장 |