주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제33기(2016년 1월 1일~12월 31일) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 1)제3-1호 의안 : 사내이사 후보 배건우 2)제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황경주 3)제3-3호 의안 : 사외이사 후보 윤화영 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 1)제4-1호 의안 : 감사 후보 노상규 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배건우 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 미생물대학원 전 휴온스 마케팅 전무 현 대한뉴팜(주) 대표이사 |
| 황경주 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 전 LG생활건강 상무이사/상해무역법인 대표이사 현 대한뉴팜(주) 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤화영 | 1959-07 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 수의내과학(석사) 동경대학 대학원 수의내과학(박사) 전 서울대학교 수의과대학 동물병원 원장 현 서울대학교 수의과대학교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상규 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 대학원 신문방송학과(석사) 서강대 경영대학원(MBA)마케팅전공(석사) 전 CJ제일제당 상온식품 총괄본부장, 글로벌 식품마케팅 상무 전 이브자리 마케팅/전략상품 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 바이오의약품 수출입업 24. 바이오의약품투자 및 컨설팅업 25. 인체세포 보관 및 판매공급업 26. 의료기기 수출입업 27. 위수탁가공업 28. 건강기능식품 제조 및 판매 29. 애완동물용품 제조 및 판매 30. 통신판매업 31. 각호에 관련된 부대사업 |
사업확장을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |