정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,721 | - 매출액 | 109,403 | |
| - 부채총계 | 59,518 | - 영업이익 | 11,540 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | -5,671 | ||
| - 자본총계 | 71,203 | *주당순이익(원) | -404 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 701,764,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표(안)/이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 1)제3-1호 의안 : 사내이사 후보 배건우 - 원안대로 승인 2)제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황경주 - 원안대로 승인 3)제3-3호 의안 : 사외이사 후보 윤화영 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사후보 노상규) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 감사보고서 제출 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-28 참고서류 2017-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배건우 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 미생물대학원 전 휴온스 마케팅 전무 현 대한뉴팜(주) 대표이사 |
| 황경주 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 전 LG생활건강 상무이사/상해무역법인 대표이사 현 대한뉴팜(주) 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤화영 | 1959-07 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 수의내과학(석사) 동경대학 대학원 수의내과학(박사) 전 서울대학교 수의과대학 동물병원 원장 현 서울대학교 수의과대학교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상규 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 대학원 신문방송학과(석사) 서강대 경영대학원(MBA)마케팅전공(석사) 전 CJ제일제당 상온식품 총괄본부장, 글로벌 식품마케팅 상무 전 이브자리 마케팅/전략상품 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 바이오의약품 수출입업 24. 바이오의약품투자 및 컨설팅업 25. 인체세포 보관 및 판매공급업 26. 의료기기 수출입업 27. 위수탁가공업 28. 건강기능식품 제조 및 판매 29. 애완동물용품 제조 및 판매 30. 통신판매업 31. 각호에 관련된 부대사업 |
사업확장을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |