주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이완진(재선임) 2)제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이영섭(신규선임) 3)제3-3호 의안 : 사내이사 후보 이원석(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완진 | 1951-07 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 무역학과 - 현 대한뉴팜 회장 |
| 이영섭 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - KAIST 산업공학과 박사수료 - 현 대한뉴팜 경영지원본부장 |
| 이원석 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | - University of Southern California(MBA) - 현 대한뉴팜 사업개발상무이사 |