주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 삼성동 110-1 아메리칸스탠다드빌딩 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 : 사내이사 2명(신필순, 이명학) * 제2-2호 : 사외이사 1명(타카하시 타다시) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 : 감사 1명(허재혁) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 조정기준 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신필순 | 1976-01-05 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 근무 - 네오플럭스 Private Equity |
(주) 키이스트 대표이사 |
연세대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 이명학 | 1971-06-09 | 3년 | 재선임 | - 일본 시스템 서비스 근무 - 일본 IP4 기획실장 역임 |
일본 (주)디지털어드벤처 전무이사 | 중앙대학교 중국어과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 타카하시 타다시 |
1957-11-27 | 3년 | 신규선임 | (주)응원단 대표이사 |
(주)응원단 대표이사 | 일본 니혼대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재혁 | 1976-02-17 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 제43회 사법시험 합격 - 사법연수원 제33기 수료 - 변호사 허재혁 법률사무소 운영 |
변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |