정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 35,142 | - 매출액 | 23,894 | |
| - 부채총계 | 11,335 | - 영업이익 | 3,344 | ||
| - 자본금 | 6,911 | - 당기순이익 | 3,326 | ||
| - 자본총계 | 23,807 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 71,946 | - 매출액 | 33,060 | |
| - 부채총계 | 27,271 | - 영업이익 | 3,011 | ||
| - 자본금 | 6,911 | - 당기순이익 | 3,510 | ||
| - 자본총계 | 44,675 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(신필순, 이명학), 사외이사 (타카하시 타다시) 재선임. 감사(허재혁)신규 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.<보고사항> ○감사보고 ○영업보고 2.<의결사항> 제1호 의안:제17기 재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안:임기 만료에 따른 사내이사 및 사외이사 재선임의건 →원안대로 통과 제3호 의안: 감사선임의 건 →원안대로 통과 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과 제6호 의안:주식매수선택권 조정기준 제정의 건 →원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | *주주총회소집결의 (2013.03.11) *주주총회소집공고 (2013.03.14) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신필순 | 1976-01-05 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 근무 네오플럭스 Private Equity |
키이스트 대표이사 |
연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 이명학 | 1971-06-09 | 3년 | 재선임 | 일본 System Service 근무 일본 IP4 근무 |
디지털어드벤처 전무이사 |
중앙대학교 중국어과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 타카하시 타다시 |
1957-11-27 | 3년 | 재선임 | 일본(주)응원단 대표이사 |
(주)응원단 대표이사 | 니혼대학교 졸업 |
일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재혁 | 1976-02-17 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 제43회 사법시험 합격 사법연수원 33기 수료 |
변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |