주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 112길 66, 7층 (삼성동, 아메리칸스탠다드빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무재표의 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 배용준 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 배성웅 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 최관용 선임의 건 제2-4호 의안 사내이사 양근환 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배용준 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | "한국 방문의 해" 홍보대사 (현) (주)콘텐츠케이 이사 (현) (주)키이스트 최고전략책임자 |
| 배성웅 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 대학원 최고경영자 과정 (전) BOF인터내셔널 대표이사 (전) (주)디지털어드벤처 대표이사 (현) (주)키이스트 대표이사 |
| 최관용 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대 (전) CJ E&M 근무 (현) (주)콘텐츠케이 대표이사 |
| 양근환 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 서울예술디지털대 경영학과 한국매니지먼트협회 이사 (전) 유한회사 홀림 대표이사 (현) (주)키이스트 이사 |