정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,361 | - 매출액 | 42,979 | |
| - 부채총계 | 12,354 | - 영업이익 | 6,286 | ||
| - 자본금 | 7,599 | - 당기순이익 | 5,058 | ||
| - 자본총계 | 49,006 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,344 | - 매출액 | 88,851 | |
| - 부채총계 | 23,857 | - 영업이익 | 7,890 | ||
| - 자본금 | 7,599 | - 당기순이익 | 6,656 | ||
| - 자본총계 | 60,487 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무재표의 승인의 건 => 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 배용준 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-2호 의안 사내이사 배성웅 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-3호 의안 사내이사 최관용 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-4호 의안 사내이사 양근환 선임의 건 => 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 -제4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배용준 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | "한국 방문의 해" 홍보대사 (현) ㈜콘텐츠케이 이사 (현) ㈜키이스트 최고전략책임자 |
| 배성웅 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 세종대학교 공연예술학과 석사 (전) BOF인터내셔널 대표이사 (전) ㈜디지털어드벤처 대표이사 (현) ㈜키이스트 대표이사 |
| 양근환 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | - 서울 예술디지털대 경영학과 - 한국매니지먼트협회 이사 - (전) 유한회사 홀림 대표이사 - (현) ㈜ 키이스트 이사 |
| 최관용 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대 (전) CJ E&M 근무 (현) (주)콘텐츠케이 대표이사 |