주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 112길 66, 1층 (삼성동, 아메리칸스탠다드빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 : 사내이사 1명(신필순) * 제2-2호 : 사내이사 1명(이명학) * 제2-3호 : 사외이사 1명(타카하시 타다시) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 : 감사 1명(허재혁) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법 (전자투표) 으로 의결권을 행사 할 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필순 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 근무 - 네오플럭스 Private Equity - (현) 주식회사 키이스트 대표이사 |
| 이명학 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 중국어과 졸업 - 일본 System Service 과장 - 일본 IP4 기획실장 - (현) ㈜디지털어드벤처 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타카하시 타다시 |
1957-11 | 3년 | 재선임 | - 일본 니혼대학교 졸업 - 일본국 법인 (주)응원단 대표이사 |
일본국 법인 (주)응원단 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 제43회 사법시험 합격 - 사법연수원 제33기 수료 - (현) 법률사무소 지명 변호사 |