정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,606 | - 매출액 | 38,041 | |
| - 부채총계 | 12,788 | - 영업이익 | 3,560 | ||
| - 자본금 | 7,745 | - 당기순이익 | 2,886 | ||
| - 자본총계 | 56,818 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,163 | - 매출액 | 106,170 | |
| - 부채총계 | 24,577 | - 영업이익 | 7,601 | ||
| - 자본금 | 7,745 | - 당기순이익 | 6,035 | ||
| - 자본총계 | 71,585 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 -감 사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 : 사내이사 1명(신필순) => 원안대로 가결 * 제2-2호 : 사내이사 1명(이명학) => 원안대로 가결 * 제2-3호 : 사외이사 1명(타카하시 타다시) => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 : 감사 1명(허재혁) => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-07 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필순 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 삼일회계법인 근무 - 네오플럭스 Private Equity - (현) 주식회사 키이스트 대표이사 |
| 이명학 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 중국어과 졸업 - 일본 System Service 과장 - 일본 IP4 기획실장 - (현) ㈜디지털어드벤처 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타카하시 타다시 |
1957-11 | 3년 | 재선임 | - 일본 니혼대학교 졸업 - (현) 일본국 법인 (주)응원단 대표이사 |
일본국 법인 (주)응원단 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 제43회 사법시험 합격 - 사법연수원 제33기 수료 - (현) 법률사무소 지명 변호사 |