정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-2-28 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1 호 의안 : 제22기(2017.01.01.~2017.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양근환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최관용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건 제3 호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제4 호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1 호 의안 : 제22기(2017.01.01.~2017.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양근환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최관용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건 제3 호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제4 호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 당사는 2018. 3. 6. 에 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 이사회를 결의하였습니다. 이에 금회 개최 예정인 정기주주총회에 주식매수선택권 부여 승인의 건을 추가로 하기로 하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 513 코엑스 3층 컨퍼런스룸 304호 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1 호 의안 : 제22기(2017.01.01.~2017.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양근환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 최관용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건 제3 호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제4 호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배용준 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | "한국 방문의 해" 홍보대사 (현) (주)키이스트 최고전략책임자 |
| 배성웅 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 세종대학교 공연예술대학원 (전) (주)비오에프인터내셔널 대표이사 (전) (주)디지털어드벤처 대표이사 (현) (주)키이스트 대표이사 |
| 양근환 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 서울예술디지털대학교 경영학과 (전) 유한회사 홀림 대표이사 (현) (주)콘텐츠와이 대표이사 (현) (주)키이스트 사내이사 |
| 최관용 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 졸업 (전) (주) CJ E&M 근무 (현) (주)콘텐츠케이 사내이사 (현) (주)키이스트 사내이사 |
| 홍민기 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | (전) 스타제이 엔터테인먼트 근무 (현) (주)키이스트 매니지먼트 총괄본부장 |