정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-3-14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층 컨퍼런스룸 328호 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호 의안 정관변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 |
제1호 의안 사내이사(3명) 선임의 건 제1-1 호 사내이사 김영민 선임의 건 제1-2 호 사내이사 남소영 선임의 건 제1-3 호 사내이사 안수욱 선임의 건 제2호 의안 사외이사 이학희 선임의 건 제3호 의안 임원퇴직금 규정 제정의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-05-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 미정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 사내이사(3명) 선임의 건 제1-1 호 사내이사 김영민 선임의 건 제1-2 호 사내이사 남소영 선임의 건 제1-3 호 사내이사 안수욱 선임의 건 제2호 의안 사외이사 이학희 선임의 건 제3호 의안 임원퇴직금 규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관변경 및 이사등 후보자 선임에 관한 구체적인 세부내용은 추후 확정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-03-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)판당고코리아 대표이사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 대표이사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 이사회 의장 現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹 총괄사장 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사 |
| 남소영 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 공동 대표이사 現 S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, Inc. 대표이사 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사 |
| 안수욱 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 대외제휴협력본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학희 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 前(주)네오엠텔 개발 부장 前(주)인프라웨어 전략기획수석연구원 前(주)디오텍(인프라웨어계열사) 전무이사 現 (주)브라이니클 부사장 |
(주)브라이니클 사내이사/부사장 |