정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,855 | - 매출액 | 15,148 | |
| - 부채총계 | 5,746 | - 영업이익 | -2,103 | ||
| - 자본금 | 8,517 | - 당기순이익 | -16,736 | ||
| - 자본총계 | 54,109 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,570 | - 매출액 | 103,736 | |
| - 부채총계 | 25,751 | - 영업이익 | -2,413 | ||
| - 자본금 | 8,517 | - 당기순이익 | -8,432 | ||
| - 자본총계 | 76,818 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안: 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 신필순 선임의 건 ☞원안대로 가결 3-2호 사외이사 조수현 선임의 건 ☞원안대로 가결 3-3호 사외이사 심보경 선임의 건 ☞원안대로 가결 제 4호 의안: 감사 선임의 건 ☞의결정족수 부족으로 부결 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제 4호 의안 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 허재혁 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-27 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필순 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 단국대학교 예술경영학 석사 前 삼일회계법인 공인회계사 前 네오플럭스 Private equity 前 ㈜KNTV 대표이사 사장 現 ㈜스트림미디어코퍼레이션 이사 現 ㈜키이스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조수현 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경영학 졸업 前 ㈜에이씨피씨 감사 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 |
Alliance Capital Partners 감사 |
| 심보경 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 前 명필름 前 MK필쳐스 이사 前 유나이티드픽처스 이사 |
㈜보경사 대표이사 |