주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 당사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제 1호의안: 제17기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건 이익배당금예정: 1주당 50원 제 2호의안: 이사선임의 건 : 사내이사 김기수 제 3호의안: 감사선임의 건 : 상근감사 박세정 제 4호의안: 이사보수한도 승인의 건_ 25억 원 제 5호의안: 감사보수한도 승인의 건_ 2억 원 제 6호의안: 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기수 | 1965-06-26 | 3년 | 신규선임 | - 90.11~00.01 성미전자㈜재경본부 - 00.05~11.06 ㈜아이디스 경영지원본부장 |
- 11.07~현재 ㈜아이디스홀딩스 경영기획본부장 | 경북대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박세정 | 1972-01-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 초빙 연구교수 |
(주)미디어브리지 대표이사 | 한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |