정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)아이디스 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 03기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,712 | - 매출액 | 117,080 | |
| - 부채총계 | 10,540 | - 영업이익 | 20,052 | ||
| - 자본금 | 5,358 | - 당기순이익 | 18,346 | ||
| - 자본총계 | 134,172 | *주당순이익(원) | 1,785 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,012 | - 매출액 | 117,594 | |
| - 부채총계 | 10,795 | - 영업이익 | 19,616 | ||
| - 자본금 | 5,358 | - 당기순이익 | 20,103 | ||
| - 자본총계 | 135,216 | *주당순이익(원) | 1,956 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,750,450,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안: 제3기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건 이익배당예정: 1주당 350원 -> 원안대로 승인 제 2호의안: 이사선임의 건 2-1호: 김영달 사내이사 2-2호: 류병순 사내이사 2-3호: 허준혁 사내이사 2-4호: 정순기 사외이사 -> 원안대로 모두 승인 제 3호의안: 감사선임의 건 - 전대열 상근감사 -> 원안대로 승인 제 4호의안: 이사보수한도 승인의 건_ 25억 원 -> 원안대로 승인 제 5호의안: 감사보수한도 승인의 건_ 2억 원 -> 원안대로 승인 제 6호의안: 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제 7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-03 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영달 | 1968-07-17 | 3년 | 재선임 | - '98.08 한국과학기술원 전산학 박사 | - '12.07.27-현재 (주)코텍 대표이사 - '11.07.25-현재 (주)아이디스홀딩스대표이사 - '97-'현재 아이디스 대표이사 |
- 한국과학기술원 전산학박사 | 대한민국 |
| 류병순 | 1970-02-22 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학기술원 전산학박사 | - '97-'현재 아이디스 부사장 | - 한국과학기술원 전산학박사 | 대한민국 |
| 허준혁 | 1969-04-11 | 3년 | 재선임 | - KAIST자동제어특화 연구센터 연구원 | - (주)아이디스 연구소 솔류션 부문장 | - 한국과학기술원 전산학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순기 | 1967-09-23 | 3년 | 재선임 | - 한국과학기술원 전산학 박사 - 미국 메릴랜드대학 자동화연구센터 연구원 |
- 경북대학교 컴퓨터학과 교수 | - 한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전대열 | 2049-12-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | - '06.01-'11.02 벤처기업협회 상근부회장 | - 동국대 경영관광학부 겸임교수 | -국방대학원국방대학원(국방관리 전공) 졸업 | 대한민국 |