주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크노3로 8-10 아이디스홀딩스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 <부의안건> 제 1호의안 : 제18기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의 건 이익배당금예정 : 1주당 100원 제 2호의안 : 이사선임의건(사내이사2명, 사외이사1명) 제 2-1호 : 사내이사 후보 김영달 제 2-2호 : 사내이사 후보 류병순 제 2-3호 : 사외이사 후보 금기현 제 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건_25억원 제 4호의안 : 감사보수한도 승인의 건_2억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영달 | 1968-07-17 | 3년 | 재선임 | '97-현재 (주)아이디스 대표이사 '11-현재 (주)아이디스홀딩스 대표이사 '12-현재 (주)코텍 대표이사 |
(주)아이디스 대표이사 (주)아이디스홀딩스 대표이사 (주)코텍 대표이사 |
한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
| 류병순 | 1970-02-22 | 3년 | 재선임 | '97-현재 (주)아이디스 부사장 | (주)아이디스 부사장 | 한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금기현 | 1958-05-28 | 3년 | 재선임 | 전자신문사편집국장 전자신문사 경영지원실장 |
전자신문사 고문 | 성균관대학교 언론정보학 석사 | 대한민국 |