정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)코텍 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,317 | - 매출액 | 148,846 | |
| - 부채총계 | 17,241 | - 영업이익 | 5,492 | ||
| - 자본금 | 6,489 | - 당기순이익 | 6,329 | ||
| - 자본총계 | 165,076 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,543,487,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명 재선임, 상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제28기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정:1주당200원) →원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 김영달 사내이사(상근) 2-2호: 정태영 사내이사(상근) →원안대로 승인 제 3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호: 박언경감사(상근) →원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-16 감사보고서 제출 2015-02-16 주주총회소집공고 2015-02-13 주주총회소집결의 2015-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학 박사 벤처기업협회 부회장 KAIST 발전기금재단 이사 現 코텍, 아이디스홀딩스, 아이디스 대표이사 |
| 정태영 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 기계공학 금성전기 과장 동원시스템즈 경영지원본부장 現 코텍 경영관리본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박언경 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 법학 박사 (사)대한국제법학회 사무국장 숙명여자대학교 강사 현 경희대학교 객원교수 現 코텍 상근감사 |