주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크노3로 8-10 아이디스홀딩스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> (1) 영업보고 (2) 감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 제21기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의 건 이익배당금 예정 : 1주당 150원 제2호의안 : 이사선임의건(사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호 : 사내이사 후보 김영달 제2-2호 : 사내이사 후보 류병순 제2-3호 : 사외이사 후복 금기현 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건(25억원) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학 박사 벤처기업협회 부회장 KAIST발전기금 재단이사 (주)아이디스홀딩스 대표이사 |
| 류병순 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 전산학 박사 한국과학기술원 위촉연구원 (주)아이디스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금기현 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 언론정보학 석사 전자신문사 대표이사 (주)아이디스홀딩스 사외이사 |
한국청년기업가정신재단(상임이사) |