주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의아 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경봉 | 1959-07-11 | 3 | 신규선임 | - 안철수연구소 해외사업, 마케팅, 영업,총괄담당 부사장 - 한국IBM H/W담당 상무이사 |
소프트포럼(주) 부사장 | 서강대학교 경영대학원 MBA |
대한민국 |
| 김연수 | 1983-03-23 | 3 | 신규선임 | - 캐피탈익스프레스 해외사업본부 이사 | 한글과컴퓨터 전략기획실장 | 뱁슨칼리지대학원 MBA | 대한민국 |
| 변성준 | 1972-12-24 | 3 | 신규선임 | - 한글과컴퓨터 경영지원실 실장 - 다윈텍 이사 |
한글과컴퓨터 경영지원실장 | 건국대학교 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용규 | 1957-02-01 | 3 | 신규선임 | - 을지대학교 의료IT 마케팅학과 부교수 - WTO TBT 위원 |
을지대학교 의료IT 마케팅학과 부교수 | 경기대학교 전산학 박사 |
대한민국 |
| 이희조 | 1971-03-10 | 3 | 신규선임 | - 안랩CTO - 퍼듀대 박사후연구원 |
고려대학교 정보통신대학 컴퓨터통신공학부 교수 | 포스텍 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 31. 정보통신공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |